Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što je značajan napredak u nivou usaglašenosti sa standardima Međudržavnog tela za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF), ukazano je u izveštaju Manivala (MONEYVAL) – tela Saveta Evrope (SE) za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
“Nastojanja koja su preduzele vlasti Srbije, doprinele su napretku iz kategorije delimično usklađenih među države koje su u velikoj meri usklađene sa četiri referente oblasti koje se odnose na delatnost nefinansijskih preduzeća i profesija, kao i na međunarodnu saradnju. Međutim, u oblasti novih tehnologija, gde su uvedeni novi međunarodni zahtevi u virtuelnoj oblasti – Srbija je zabeležila pad”, navedeno je u saopštenju.
U izveštaju tog međunarodnog tela istaknuto je da je Srbija u potpunosti ispunila pet od ukupno četrdeset preporuka Međudržavnog tela za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF).
“Manji nedostaci zabeleženi su u primeni 34 preporuke – što je ocenjeno kao ispunjenost u najvećoj meri. Jedna preporuka u vezi sa novim tehnologijama je delimično usaglašena, dok neusaglašenosti nema”, zaključilo je Manival u svom izveštaju.
Inače, u izveštaju Srbija je označena kao država koja je uspela da ispuni opšta očekivanja i otkloni većinu, ako ne i sve, nedostatake u tehničkoj usklađenosti sa preporukama Međudržavnog tela za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF), navodi kao zaključak Manival.
U tekstu izveštaja navodi se da se tom telu oktobra 2021. obratila, kako je ukazano, zajednica nevladinih organizacija u Srbiji – upozoravajući na moguće posledice primene standarda FATF srpskih vlasti protiv nevladinih organizacija, pojedinaca povezanih sa njima i medijskih udruženja.
“S tim u vezi, Manival ponavlja na izjavu datu na 61. plenarnom sastanku – da sve članice treba da obezbede da se preporuke FATF-a ne koriste namerno ili nenamerno za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva. Manival će nastaviti da prati situaciju u Srbiji”, navodi se u izveštaju tog tela Saveta Evrope.
Taj navod odnosi se na finansijsku proveru koju je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma pri Ministarstvu finansija Srbije. Naime, jula 2020. obelodanjeno je da će se pod lupom naći poslovanje 37 entiteta – što je izazvalo burne reakcije domaće i međunarodne javnosti.
Javnost Srbije su na leto 2020. godine uzburkale informacije po kojima je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, koja se nalazi u nadležnosti Ministarstva finansija Srbije, otpočela kontrolu 37 organizacija civilnog društva, medijskih radnika i udruženja građana – zatraživši od banaka zatražila uvid u sve njihove transakcije od 1. januara 2019.
Među onima koji su bili na tom spisku su i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Centar za istraživačko novinarstvo (CINS), Balkanske istraživačke mreže (BIRN), Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) i drugih, kao i brojne organizacije civilnog sektora.
Svi oni su tada zajednički ocenili da se radi o pritisku na deo javnosti koji ukazuje na korupciju u redovima vlasti, političku torturu ili kršenja ljudskih prava.